證券代碼：000498 證券簡稱：山東路橋 公告編號：2023-64 山東高速路橋集團股份有限公司

關于召開 2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(資料圖片)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會的召集人：公司董事會

本次會議的召開已經公司第九屆董事會第五十一次會議審議通過。

(三)會議召開的合法、合規性：

本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定。

(四)會議召開的日期、時間：

1．現場會議時間：2023年6月21日(星期三)14:30時

2．網絡投票的日期和時間為：2023年6月21日，其中，通過深圳證

券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月21日9:15-15:00期間的任意時間。

(五)會議的召開方式：現場投票結合網絡投票方式

本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

(六)會議的股權登記日：2023年6月15日(星期四)

(七)出席對象：

1．截至2023年6月15日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊

的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2．公司董事、監事及高級管理人員。

3．公司聘請的律師。

(八)會議地點：山東省濟南市歷下區經十路 14677號山東高速路橋集團股份有限公司四樓會議室

二、會議審議事項

表一：本次股東大會提案編碼示例表

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：所有提案	√
1.00	《關于收購交建集團股份的議案》	√
2.00	《關于中標沈海高速兩城至汾水項目并出資的議案》	√

上述議案涉及關聯交易，關聯股東山東高速集團有限公司、山東高速投資控股有限公司回避表決?；乇鼙頉Q的股東不接受其他股東委托投票。

上述議案對中小投資者單獨計票。

上述議案已經公司第九屆董事會第五十一次會議審議通過，內容詳見6月7日公司在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》上發布的相關公告。

三、現場會議登記方法

(一)登記方式

出席會議的股東及股東代表，可以采用現場、信函或傳真方式辦理會議登記。

(二)登記時間

2023年6月20日9:00—11:30、13:30—17:00及2023年6月21日

9:00至現場會議召開前。

(三)登記地點

山東高速路橋集團股份有限公司證券管理部。

(四)登記辦法

1．法人股東：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。

法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明法人代表資格的有效證件、營業執照復印件(加蓋公司公章)、法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書、營業執照復印件(加蓋公司公章)、能證明法人代表資格的有效證件、法人股東賬戶卡到公司辦理登記。

2．個人股東：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，應出示本人身份證及委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的股東授權委托書、股東賬戶卡到公司辦理登記。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作流程詳見附件一。

五、會議聯系方式

(一)會議聯系人：趙明學、李文佳

(二)聯系電話：0531-68906077

(三)傳真：0531-68906075

(四)郵編：250021

(五)本次股東大會會期半天，公司股東參加會議的食宿和交通費用自理。

六、備查文件

山東高速路橋集團股份有限公司第九屆董事會第五十一次會議決議。

附件一：參加網絡投票的具體操作流程。

附件二：授權委托書。

山東高速路橋集團股份有限公司董事會

2023年6月5日

附件一

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼：360498

2.投票簡稱：“山路投票”

3.填報表決意見或選舉票數：對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1．投票時間：2023年6月21日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1．互聯網投票系統開始投票的時間為 2023年6月 21日上午 9：15，結束時間為2023年6月21日下午3：00。

2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

授 權 委 托 書

茲委托 先生/女士代表我單位(個人)出席山東高速路橋集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并按照下列指示對相關議案行使表決權:

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權	回避
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：所有提案	√
1.00	《關于收購交建集團股份的議案》	√
2.00	《關于中標沈海高速兩城至汾水項目并出資的議案》	√

以上委托意見如果股東不作具體指示，視為股東代理人可以按自己的意愿表決。

委托人名稱及簽章(自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章)：

委托人身份證號或營業執照號碼：

持有上市公司股份數量： 性質：

委托人股票賬號：

受委托人姓名(或蓋章)：

受托人身份證號碼：

授權委托書簽發日期： 年 月 日

委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次會議結束時。

標簽：